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Sustainability ESG 경영

ESG 경영

지속가능한 가치를 지켜가는
현대케피코의 ESG정책을 만나보세요.

ESG
중장기 전략
비전 : Trustworthy Partner as a Global Top Tier 현대케피코는 글로벌 Top Tier로써 경제적 가치 창출과 함께 환경과 사회적 측면에서도 믿음직한 동반자가 되기 위해 노력하겠습니다. / 3대 지향점 : E - Eco Partner 미래세대와 지구를 위한 친환경 경영 -> 핵심과제 : 환경경영체계 고도화(환경정책, 전산모니터링, 환경영향평가) , 탄소중립 달성(온실가스 저감, RE100 이행, 친환경 재료개발), 친환경 사업장 조성(대기/수질 개선, 폐기물 저감) / S - Social Value Partner 임직원, 지역사회와의 행복한 동행 -> 핵심과제 : 사회공헌 전략적 실행(CSR 전략/로드맵 개정, 커뮤니케이션체계 구축), 안전보건 내재화(안전보건 문화 정착, 관리체계 고도화) / G - Trust Partner 공정하고 투명한 신뢰경영  -> 핵심과제 : 지속가능한 공급망 구축(공급망 관리체계 구축, 분쟁광물관리, 공급망 온실가스 관리), ESG 관리체계 구축(ESG 데이터 관리강화, 로드맵 제개정, 준법윤리경영)
ESG 정책
이사회
정보 공시

이사회 현황

  • 이사회는 현대케피코의 최고 의사결정기구로 당사 정관을 기반으로 회사의 주요 경영방침 및 실행 안건을 건전하고 투명하게 심의/의결 하고 있습니다.
  • 이사회 구성현황 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명)
  • 사내이사(의장)

    유영종 현대케피코 대표이사

    • 현대케피코 경영 총괄
    • 2024.03.27
    • 2027년 정기주총일 (3년)
  • 사내이사

    최재균 현대케피코 상무

    • 현대케피코 재경실장
    • 2024.03.27
    • 2027년 정기주총일 (3년)
  • 기타비상무이사

    김우열 현대자동차 책임

    • 현대차 재무관리실장
    • 2024.03.27
    • 2027년 정기주총일 (3년)
  • 감사

    김영헌 현대자동차 상무

    • 현대차 회계관리실장
    • 2024.03.20
    • 2027년 정기주총일 (3년)

이사회 활동 내역

  • 주요 의결 사항 (2023.1.27 ~ 2023.12.31)
이사회 활동 내역 주요 의결 사항 (2023.1.27 ~ 2023.12.31)에 대한 표 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 찬성율, 참석율 제공
회차 개최일자 의안내용 가결여부 찬성율 참석율
임시 2023.01.27
  • 1. 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 승인의 건
  • 2. 공정거래 자율준수관리자 변경 승인의 건
가결 100% 100%
정기 2023.02.24
  • 1. 2022년 재무제표 승인의 건
  • 2. 2022년 영업보고서 승인의 건
  • 3. 2023년 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
  • 4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
  • 5. 내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결 100% 100%
  • 6. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
보고건 -
임시 2023.04.12
  • 1. 회사채(공모) 발행 승인의 건
  • 2. 대규모내부거래 승인의 건
가결 100% 100%
정기 2023.06.22
  • 1. 현대케피코 탄소 중립 추진 계획 승인의 건
가결 100% 100%
  • 2. 공정거래자율준수프로그램 운영현황 보고의 건
보고건 - -
임시 2023.09.22
  • 1. 공정거래자율준수관리자 변경 승인의 건
  • 2. 대규모내부거래 승인의 건
가결 100% 100%
임시 2023.11.01
  • 1. 베트남법인 차입(채무) 지급보증 승인의 건
가결 100% 100%
정기 2023.12.27
  • 1. 2024년 사업계획 승인의 건
  • 2. 대규모내부거래 승인의 건
가결 100% 100%
  • 3. 공정거래자율준수프로그램 운영현황 보고의 건
보고건 -
  • 주요 의결 사항 (2024.1.1 ~ 2024.3.31)
이사회 활동 내역 주요 의결 사항 (2024.1.1 ~ 2024.3.31)에 대한 표 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 찬성율, 참석율 제공
회차 개최일자 의안내용 가결여부 찬성율 참석율
임시 2023.01.27
  • 1. 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 승인의 건
가결 100% 100%
정기 2023.02.24
  • 1. 2023년 재무제표 승인의 건
  • 2. 2023년 영업보고서 승인의 건
  • 3. 2024년 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
  • 4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결 100% 100%
  • 5. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건
  • 6. 공정거래 자율준수 활동계획 보고의 건
보고건 -
임시 2024.03.11
  • 1. 회사채(공모) 발행 승인의 건
  • 2. 대규모내부거래 승인의 건
가결 100% 100%
임시 2024.03.20
  • 1. 대표이사 선임(중임)의 건
가결 100% 100%

회사 정관

  • 제1절 총칙

    제1조 회사명

    본 회사는 주식회사 현대케피코라 칭하며 영문으로는 HYUNDAI KEFICO Corporation 이라 칭한다(이하 "회사"라 한다).

    제2조 (목적)

    이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

    • ① 자동차 관련 부품 설계, 제조, 판매업
    • ② 기계장비제조 및 관련 물품 판매
    • ③ 수출입업 및 동 대행업
    • ④ 기술용역업
    • ⑤ 부동산 임대 및 매매업
    • ⑥ 시스템 통합사업 및 소프트웨어 관련 서비스업
    • ⑦ 전자상거래 및 인터넷 관련 사업
    • ⑧ 위의 목적과 관련되는 모든 사업활동 일체

    제3조 본점의 소재지

    • ① 본 회사의 본점은 대한민국("한국") 경기도 군포시 고산로 102에 둔다.
    • ② 지점, 사업소, 기타 영업 사무소 또는 공장은 이사회의 결의에 따라 대한민국의 어느 장소에나 설치, 이전 또는 폐쇄될 수 있다.

    제4조 공고 방법

    본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundai-kefico.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

    제5조 외국인에게의 통지 및 보고 – 삭제 (2012.08.31)

  • 제2절 주식

    제6조 주식의 총수

    • ① 본 회사가 발행할 주식의 총수(이하 수권주식이라함)는 액면가 10,000원의 의결권 있는 주식 50,000,000주이다.
    • ② 수권 주식수는 주주총회의 결의가 없이는 증가시킬 수 없다.
    • ③ 회사 설립시 발행하는 주식의 총수는 액면가 10,000원의 주식 1,000,000주이다.
    • ④ 본 회사가 발행하는 주식은 모두 기명식 보통주 1종으로 한다.
    • ⑤ 주식의 인수자는 회사 설립시, 인수하거나 취득한 총주식의 액면가 총액을 지체없이 납입하여야 한다.

    제7조 신주의 발행

    • ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)를 가진다.
    • ② 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.
      • (i) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
      • (ii) 회사가 신기술의 도입, 재무구조 개선, 전략적 제휴, 자금조달 등 경영상의 목적달성에 필요한 경우에 국내외 투자자, 법인, 기타 제3자에게 신주를 발행하는 경우
    • ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

    제7조의2 신주의 배당기산일

    회사의 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대 한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 회계연도의 직전 회계 연도 말에 발행된 것으로 본다.

    제8조 주권

    주권은 기명식으로 하며 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000단위 주권 또는 주주가 합리적으로 요구하는 단위 주권으로 발행한다.

    제9조 주권의 재발행

    • ① 주권의 분할, 통합, 훼손 등으로 인하여 주권을 재교부 받고자 하는 자는 본 회사가 정한 양식에 따라 구 주권을 첨부하여 재발행 신청을 하여야 한다. 그러나 그 주권의 훼손의 정도가 심하여 알아보기 어렵거나 유효한 주권이라고 생각될 수 없을 경우에는 주권이 상실된 것으로 간주되며 그 경우에는 다음 조항이 적용된다.
    • ② 주권이 상실되어 새 주권을 교부받고자 하는 주주는 그 주권에 대한 제권판결의 정본 또는 등본과 함께 회사가 정한 양식에 따라 회사에 재교부 신청을 하여야 한다.

    제10조 주식의 양도

    • ① 주식을 양도하고자 하는 주주는 이사회의 사전승인을 얻어야 하며, 주식양도는 다음의 조항에 따른다.
    • ② 주식을 양도하고자 하는 주주는 회사가 정한 양식에 따라 양도의 상대방 및 양도하고자 하는 주식의 종류와 수를 기재하여 서면으로 청구 한다.
    • ③ 회사는 청구가 있는 날로부터 1개월 이내에 주주에게 주식의 양도에 대한 이사회 승인여부를 서면으로 통지하여야 하며, 부당하게 승인을 거부하지 않는다.

    제11조 수수료

    본 정관 제 9조에 의해 주권의 재교부를 받으려면 본 회사 이사회가 정한 수수료를 그러한 절차가 완료되기 전에 신청인으로부터 징수할 수 있다.

    제12조 주소와 인감의 신고

    • ① 주주는 회사에 성명, 주소, 인감(외국인의 경우에는 사인)을 신고하여야 한다. 이에 대해 변경 사항이 있을 경우에는 즉시 회사에 신고하여야 한다.
    • ② 외국에 거주하는 주주는 위의 사항에 더하여 한국에서 통지를 받을 가주소 또는 대리인을 회사에 통보하여야 한다.
    • ③ 회사에 제출하는 모든 서류에는 제(1)항에 의해 신고한 인감(외국인의 경우에는 사인)이 날인되어 있어야 한다.

    제13조 주주명부

    본 회사는 한국법에 따라 주주명부를 둔다.

    제14조 주주명부의 폐쇄

    • ① 주주 또는 질권자로서 의결권을 행사할 수 있는 자, 배당금을 받을 자 또는 다른 권리를 행사할 수 있는 자를 결정하기 위해서 본 회사는 매 회계연도 종료 다음일부터 그 회계연도의 정기 주주총회의 종료일까지 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그러한 권리를 행사할 주주로 볼 수 있다.
    • ② 본 회사는 임시주주총회전 3개월 이내의 기간 동안 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그러한 주식과 관련하여 위의 제(1)항에 열거된 권리를 행사할 수 있는 주주로 볼 수 있다.
    • ③ 본 회사는 제(1)항과 제(2)항에서 언급된 기간과 날짜가 시작되기 최소한 2주일 전에 미리 그 기간과 날짜를 공고하여야 한다.
  • 제3절 사채

    제15조 사채의 발행

    • ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.
    • ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.
    • ③ 회사가 발행한 사채는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록 한다.
  • 제4절 주주총회

    제16조 주주총회의 종류와 개최

    • ① 본 회사의 주주총회는 2가지가 있다. 즉, 정기총회와 임시총회가 있다.
    • ② 정기주주총회는 매 회계연도 종료 후 3개월 이내에 열리게 된다.
    • ③ 임시주주총회는 이사회의 결정과 한국법에 따라 언제든지 열 수 있다.
    • ④ 위의 제(2)항에도 불구하고 창립 총회는 제6조 (3)항에 의해 발행된 주식의 납입이 제6조 (5)항에 따라 종료된 후 합리적인 기간 내에 열리게 된다.

    제17조 주주총회의 소집

    • ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
    • ② 대표이사 유고시에는 제27조 제(2)항의 규정을 준용한다.
    • ③ 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 그러나, 위의 기간은 주주총회 개시 이전에 회사의 모든 주주의 서면 동의가 있으면 단축될 수 있다. 이 때의 서면 동의는 우편, 수교, 에어꾸리어, 팩시밀리, 또는 전자우편으로 송부할 수 있다.
    • ④ 주주총회의 개최장소는 이사회에서 달리 결정되지 않으면 원칙적으로 본 회사의 본점으로 한다.
    • ⑤ 주주총회에서는 총회에 참석했거나 참석하지 않은 주주가 모두 달리 합의하지 않는 한 통지에 기재되어 있지 않은 사항을 결정할 수 없다.

    제18조 의장

    대표이사가 모든 주주총회의 의장이 된다. 대표이사가 의장직을 수행할 수 없을 때에는 제27조 제(2)항의 규정을 준용한다.

    제19조 주주총회의 의결방법

    주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

    제20조 주주총회의 특별 결의사항 – 삭제 (2012.08.31)

    제21조 의결권

    • ① 각 주주는 그가 소유하는 각각의 주식에 대하여 1개의 의결권을 가진다.
    • ② 주주는 대리투표를 할 수 있다. 이 경우에는 대리투표자는 그가 대리인으로 행위할 각 주주총회에 그의 권한을 증명하는 서류를 회사에 제출하여야 한다.

    제22조 주주총회의 연기 또는 속행

    주주총회는 총회의 연기 또는 속행의 결의를 할 수 있다. 그 경우에는 제16조 (2)항은 적용되지 않으나, 단, 그 기간이 14일을 초과해서는 아니된다.

    제23조 주주총회의 의사록

    • ① 주주총회의 의사의 경과 요령과 그 결과는 의사록에 기재하여야 하며, 의장과 참석한 이사가 서명날인 또는 사인하여 회사의 본점에 보존한다.
    • ② 주주의 요구가 있으면 주주총회 후 30일 이내에 의사록 사본을 송부해 주어야 한다.
  • 제5절 이사, 감사와 직원

    제24조 이사와 감사의 수

    이사는 3명 이상으로 하고 감사는 1명 이상으로 한다.

    제25조 선거

    이사와 감사는 주주총회에서 선출하며 결원이 생긴 경우 주주총회에서 이를 선임한다.

    제26조 임기

    • ① 이사의 임기는 취임일로부터 3년으로 한다. 단 그 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결에 이르기까지 연장된다.
    • ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기 주주총회의 종료시까지로 한다.
    • ③ 결원의 경우에 선임된 이사의 임기는 전임자의 임기의 잔여기간으로 하며 결원의 경우에 선임된 감사의 임기에 관하여는 위의 (2)항이 적용된다.

    제27조 대표이사 및 이사의 직무

    • ① 본 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1인 이상을 이사 중에서 선임하며, 대표이사는 각자 회사를 대표한다.
    • ② 대표이사 외의 이사들은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 이사회에서 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
    • ③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

    제28조 감사

    • ① 감사는 회사의 업무와 회계를 감사한다. 감사의 감사 내용과 그 결과는 서면보고서로 기록되어야 하며 감사한 감사가 서명날인 또는 사인하여야 한다.
    • ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
    • ③ 감사는 필요한 경우 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 감사의 본 조항에 따른 청구에도 불구하고 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면, 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
    • ④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
    • ⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니한 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
    • ⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

    제29조 보수

    이사와 감사의 보수와 상여금은 주주총회의 결정에 의한다. 이사와 감사의 퇴직금은 주주총회의 결의로 채택된 이사와 감사의 퇴직금에 관한 규정에 따라 지급된다.

  • 제6절 이사회

    제30조 이사회의 구성과 권한

    • ① 이사회는 이사로 구성하고, 법령과 본 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 이사의 직무집행을 감독한다.
    • ② 권한의 위임, 기타 이사회의 운영에 관한 필요한 사항을 정하기 위해서 별도의 이사회 규정을 둘 수 있다.

    제31조 이사회의 소집

    이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

    제32조 이사회의 의장

    • ① 대표이사가 이사회의 의장이 된다. 대표이사가 의장 업무를 수행할 수 없을 경우에는 미리 이사회가 결정한 순서에 따라 다른 이사가 사장을 대신한다.
    • ② 이사회에서의 결의가 가부 동수인 경우에는 회의에 참석한 이사가 모두 동의할 경우에는 의장이 결정권을 가진다.

    제33조 의사정족수와 의결정족수

    • ① 이사회는 모든 재직 이사의 과반수가 출석함으로써 성립한다. 법률과 정관에서 달리 요구하고 있지 않은 한 모든 이사회의 결의는 출석한 이사의 과반수의 찬성 투표로써 채택된다.
    • ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 단 회사 주주의 피지명인이라는 이유만으로써 특별한 이해관계가 있다고 간주되지 않는다.

    제34조 이사회의 의사록

    이사회의 의사에 관하여는 의사의 의안, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재한 의사록을 작성하고 의장, 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명 하여 본점에 비치한다.

  • 제7절 회계

    제35조 회계연도

    • ① 본 회사의 회계연도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.
    • ② 본 회사의 첫 회계연도는 본 회사의 설립등기일로부터 그 해 12월 31일까지로 한다.

    제36조 독립 공인 회계사 - 삭제 (2012.08.31)

    제37조 회계기록과 장부

    • ① 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
      • (a) 대차대조표
      • (b) 손익계산서
      • (c) 이익잉여금 처분계산서 또는 결손금 처리 계산서
    • ② 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
    • ③ 대표이사는 위의 제(1),(2)항에 열거된 서류들을 정기주주총회 1주일 전부터 5년간 본점에 보관해야 하며 그에 대한 등본을 정기주주총회 1주일 전부터 3년간 지점에 보관해야 한다.
    • ④ 대표이사는 제(1)항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

    제38조 이익의 처분

    본 회사의 이익은 한국법과 한국에서 인정된 국제적 회계관행에 따라 계산된다. 본 회사는 법정준비금과 주주총회에서 적의 결정된 임의준비금, 회사 예산에 할당된 금액을 제외한 후 세액 공제 후의 처분 가능한 이익의 일부를 배당금으로 분배할 수 있다.

    제39조 배당금의 지급

    • ① 배당금은 정기주주총회가 결정하여 매 회계연도 종료 시 주주명부에 적법히 기재된 주주에게 지급된다.
    • ② 배당금은 정기주주총회에서 확정된 후 1개월 이내에 지급된다.
    • ③ 주주총회에서의 배당금 결의 후 5년 이내에 배당금에 대한 권리를 행사하지 않을 경우에는 그 권리는 소멸한다.

    제39조의2 중간배당

    • ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간 배당을 할 수 있다.
    • ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.
    • ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
      • (a) 직전결산기의 자본금의 액
      • (b) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
      • (c) 상법 시행령에서 정하는 미실현이익
      • (d) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
      • (e) 직전결산기의 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
      • (f) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
    • ④ 사업연도개시일 이후 제(1)항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 중간배당에 관하여는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.
  • 제8절 보칙

    제40조 규정

    본 회사는 이사회의 승인을 얻어 본 회사의 운영을 위한 규정을 채택할 수 있다.

    제41조 상법의 적용

    본 정관에서 명확히 언급되지 않은 사항은 한국 상법의 관계 규정에 의해 결정된다.

    • 제정

      • 1987.08.31
    • 개정

      • 1988.12.15
      • 1994.06.09
      • 1999.11.23
      • 2000.11.23
      • 2005.04.01
      • 2012.06.29
      • 2012.08.01
      • 2012.08.31
      • 2014.03.28
      • 2019.03.14
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